近来，《反洗钱法》的即将出台使“洗钱”和“商业贿赂”等问题成为讨论热点，法律的监管固然重要，也有业内人士认为，虽然某些商业洗钱和贿赂行为已被查处，可是有关部门和普通人对这一现象还是处于“无知”或者“熟视无睹”的状态，因此，加强监管和职业操守教育应该同时重视，这样才能逐渐从根本上解决问题。
ACCA（特许公认会计师公会）最近宣布：ACCA正在加勒比海地区支持当地政府建立反洗钱政府计划。ACCA在加勒比海地区拥有20,000多名会员和学员，ACCA已经开始和当地国家级会计师协会开始合作，以帮助他们建立一个监控计划，该计划包括队区域性会计师事务所的检查性访问。
据了解，与此同时，ACCA还准备启动一个对在当地执业的ACCA会员进行监督性访问的计划，这项计划包含会计师怀疑洗钱事件已经发生时应该采取哪些行动步骤。ACCA将邀请当地国家会计师协会共同参加对ACCA会员进行监督性访问，ACCA表示其与这些机构一直存在着良好而密切的合作关系。
ACCA提醒其会员：在执业过程中，除了要遵守当地法规，还要时刻保持职业操守。ACCA专门有一个ACCA反洗钱规定，规定中要求ACCA会员定期接受培训，以确保客户身份准确无误，同时将具有洗钱嫌疑的信息报告给相关管理机构。这个执业指导还将被提供给审计人员和广大财会人员，ACCA认为，向有关报告违法行为的证据或可疑点是审计和财会人员的职业责任。
ACCA监管部负责人表示：ACCA在加勒比海地区协助推行的监控访问计划是ACCA监管部门在全球范围内做法的一个缩影，ACCA会对其执业的会员进行监督性访问，并在检查后提出相关的问题及解决方案。
该负责人还补充说：鉴于人们对白领犯罪的担忧，ACCA推出这些措施，以支持ACCA专业人员的工作，同时还向公众证明ACCA是有决心解决现实经济社会存在的问题的。从另外一个方面来看，如果一个地区希望持续不断地吸引投资，那么就必须解决诸如洗钱等在世界金融领域普遍被关注的不良经济行为，否则投资者很可能因为经济环境及诚信等问题放弃投资。
[编辑参考]
ACCA成立于1904年，是目前世界上领先的国际性专业会计师组织，目前，ACCA在全球160多个国家和地区拥有超过32万会员和学员，是国际上各国学生最多、学员规模发展最快的国际专业会计组织。ACCA是国际会计准则理事会(IASB)的创始成员，也是国际会计师联合会(IFAC)的成员。1999年2月联合国通过了以ACCA课程大纲为蓝本的《职业会计师专业教育国际大纲》，该大纲成为世界各地职业会计师考试课程设置的一个衡量基准。ACCA会员资格在国际上得到了广泛认可，尤其得到了欧盟立法以及许多国家公司法的承认。所以，拥有ACCA会员资格，就有了在世界各地就业的通行证。 ACCA会员可在国际工商企业财务部门、审计/会计师事务所、金融机构和财政、税务部门从事财务和财务管理工作， 许多会员在世界各地大公司担任高级职位（财务经理、财务总监CFO甚至公司总裁CEO）。
媒体事务请联络：
ACCA北京代表处媒体事务主任 陈静美
北京建国门内大街7号光华长安大厦2座1819-1820室
电话：010 65269776， 65186122/3
传真：010 6526978
|
 |
特许公认会计师公会（简称ACCA）成立于1904年，总部设在英国伦敦，是世界上最大的国际性专业会计师组织，目前在160多个国家和地区拥有32万余名会员和学员。ACCA提供的多种资格考试深受雇主欢迎，尤以ACCA专业会计师考试和会计技术员考试最为人熟悉。ACCA会员资格受到欧盟各国、新加坡、马来西亚及香港地区专业会计师组织的直接认可。ACCA的国际地位举足轻重，联合国在确定其全球课程时，以ACCA的课程大纲作为蓝本。ACCA在英国及所有欧盟国家具有法定的监管权利，会员可在多国发展。
|
| 地址 |
北京光华长安大厦2座 1819-1820 |
| 电话 |
65269776,65186122,65186123 |
| 网址 |
http://cn.accaglobal.com |
| 电子邮件 |
accabj@cn.accaglobal.com |
| 察看ACCA北京代表处所有课程 |
|
|
 |
| 快速搜索通道 |
|
|
